热点讨论！云南云霄香烟批发“财运亨通”

小雄 • 2024年05月24日 08:48 • 香烟资讯

云南云霄香烟批发“财运亨通”，背后藏匿庞大洗钱网络

“财运亨通”香烟批发背负嫌疑

近日，云南省昆明市公安局经过数月侦查，成功破获一起特大跨境走私香烟洗钱案，涉案金额高达数亿元人民币。案件涉及多家香烟批发公司，其中尤以“财运亨通”香烟批发有限公司最为引人注目。

据悉，“财运亨通”公司成立于近些年来，注册资本仅为 100 万元，却在短短几年内发展成为云南省最大的香烟批发商之一。该公司利用其庞大的销售网络和物流渠道，大规模走私境外香烟入境，牟取暴利。

走私香烟规模触目惊心

热点讨论！云南云霄香烟批发“财运亨通”

经警方调查发现，“财运亨通”公司通过与境外香烟供应商勾结，利用边境地区偏僻小道或海关监管薄弱环节，大量走私境外香烟入境。走私香烟种类繁多，涉及多个国家和地区，包括韩国、越南、缅甸等。

据初步统计，近些年来，“财运亨通”公司走私香烟总量超过 1000 万条，案值超过 5 亿元人民币。警方查获的走私香烟堆积如山，塞满了好几个仓库。

洗钱手段复杂缜密

走私香烟入境后，“财运亨通”公司并没有直接销售，而是采取复杂缜密的洗钱手段，掩盖其非法所得。

该公司在境内外设立多家空壳公司，将走私香烟销售所得资金转移至这些公司账户。通过虚构贸易合同、伪造发票等方式，将资金包装成合法收入。

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此外，“财运亨通”公司还利用地下钱庄和虚拟货币，将洗白后的资金转移至境外，逃避监管和追查。

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幕后主谋浮出水面

经过深入调查，警方最终锁定“财运亨通”公司的幕后主谋，绰号“老李”（化名）。“老李”是云南当地一名资深烟草商人，拥有广泛的人脉和资源。

“老李”利用其关系，打通走私香烟入境和洗钱的各环节，从中谋取巨额利益。警方在“老李”位于昆明的高档别墅中，查获了大量现金、黄金和名表，总价值超过 1 亿元人民币。

多部门联合行动

云南省公安厅、海关总署和国家烟草专卖局等多部门密切配合，对“财运亨通”公司及其关联人员展开联合行动。

经过多方协作，警方抓获犯罪嫌疑人 50 余名，缴获走私香烟 1000 余万条，查封冻结涉案资产超过 10 亿元人民币。

行业震撼，震慑作用明显

“财运亨通”香烟批发洗钱案的破获，在云南烟草行业引发巨大震动。该案涉及金额之大、手段之复杂，前所未有。

警方表示，此案的成功侦破，不仅有效打击了烟草走私和洗钱犯罪，更进一步净化了烟草行业市场环境，维护了国家经济秩序和社会稳定。

【来源：今日头条】

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